Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):

23 июня 2023 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2023 г.;

2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Отчет Президента о выполнении поручений Совета директоров.

2.Рассмотрение итогов исполнения бюджета за 2022 г.

3.Рассмотрение итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2023 г.

4.Рассмотрение стратегических инициатив ERSO, направленных на устойчивое развитие и достижение целей Бюджета 2023.

5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.

6.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.

3. Подпись

3.1. Президент

А.В. Тришин

3.2. Дата 23.06.2023г.